El pasado 24 de enero de 2025 se llevó a cabo con gran éxito la Jornada Internacional en Compliance y Extinción de Dominio, una actividad presencial organizada como parte del Curso de Especialización en Compliance y Extinción de Dominio. Este evento académico tuvo lugar en Ciudad del Saber, Panamá, y reunió a expertos, profesionales y académicos especializados en el ámbito del cumplimiento normativo y la extinción de dominio en América Latina.

La jornada fue organizada por el Instituto Internacional de Estudio e Investigación Jurídica (IINEJ),Panamá, el Tribunal de Cuentas de Panamá, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Gracias a la colaboración de estas instituciones, se logró ofrecer un espacio académico de alto nivel en el que se discutieron los desafíos actuales, marcos regulatorios y mejores prácticas en materia de compliance y extinción de dominio, promoviendo el fortalecimiento de la ética corporativa y la transparencia en la región.

El evento contó con la participación de reconocidos especialistas en derecho penal, criminología, recuperación de activos y cumplimiento normativo. Entre los ponentes presenciales destacaron Andrés Ormaza Mejía, abogado colombiano especializado en derecho penal y criminología, quien además fue coordinador para Latinoamérica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También estuvo presente Martín Martínez Osorio, magíster en derecho penal y en prevención del blanqueo de capitales. Asimismo, Zuleymi Velasco, especialista en cumplimiento normativo, transparencia y dirección estratégica, compartió sus conocimientos y experiencias en el evento. Además, se realizaron ponencias virtuales a cargo de Ana Domínguez Lobo, fiscal del Ministerio Público de Honduras con amplia experiencia en derecho penal y penitenciario, y de Gustavo A. Arocena, Vicerrector de Investigación, Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Durante la jornada, los ponentes abordaron temas fundamentales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la cooperación internacional en extinción de dominio y la prevención del lavado de activos. A través de presentaciones dinámicas, se analizaron los retos que enfrentan los países de la región en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Los asistentes participaron activamente en los debates y reflexiones, permitiendo un intercambio enriquecedor de ideas y experiencias que fortalecieron su comprensión sobre las estrategias de compliance y la aplicación efectiva de los marcos normativos en sus respectivas organizaciones.

El evento culminó con la Ceremonia de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Don Álvaro Visuetti Z., Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Panamá, en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución en el ámbito del control fiscal y la transparencia institucional. Este acto solemne fue el cierre ideal para una jornada que reafirmó la importancia del compliance y la extinción de dominio como herramientas clave en la prevención y el combate de delitos financieros en América Latina.

La Jornada Internacional en Compliance y Extinción de Dominio reafirmó el compromiso de las instituciones organizadoras con la formación de especialistas en el área, proporcionando herramientas esenciales para la gestión de riesgos legales y éticos tanto en el sector público como en el privado. Además, permitió que los participantes no solo ampliaran sus conocimientos, sino que también establecieran contactos estratégicos y colaboraciones con profesionales de distintos países. Este espacio de intercambio académico y profesional contribuyó significativamente a la construcción de nuevas estrategias y alianzas orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento y transparencia en la región.