Diplomado especializado:
Compliance
Organizado por:
Instituto Internacional de Estudio e Investigación Jurídica, Panamá
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica, Nicaragua
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25 septiembre 2025
12 semanas
Virtual asincrónico
A tu ritmo
Digital por 135 horas
$120.00
Sobre el programa
Presentación
Objetivo
¿A quién está dirigido?
¿Por qué deberías llevar este programa?
Cuerpo Docente
Gustavo A. Arocena
Vicerrector de Investigación del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Posdoctorado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Codirector del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico, Argentina. Máster en Educación Superior e Investigación por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Académico de Número en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina), y Miembro Fundador y Vocal de la Academia Argentina de Ciencias Penales.
Digna M. Atencio Bonilla
Profesora de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal e Investigadora del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) Nicaragua, y de universidades panameñas en pregrado y posgrado. Actualmente se desempeña como Asistente de Magistrado del Tribunal de Cuentas de la República de Panamá.
Katerin Vallejo Vaca
Abogada de la Universidad Central del Ecuador. Máster en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos, Máster en Derecho Constitucional, ambos otorgados por la Universidad de Valencia, España. Máster en Derecho Privado, Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales por la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, Italia. Doctoranda en Derecho, Ciencia Política y Criminología en la Universidad de Valencia, España, y asesora de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Martín A. Martínez Osorio
Magíster en Derecho Penal de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador y Magíster en Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales de la Universidad de Santiago de Compostelam (España). Profesor e Investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ) (Nicaragua)
Luis Reyna Alfaro
Doctorando en Derecho por la Universidad de Granada. Máster en Educación Superior e Investigación por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua. Profesor e Investigador del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua y de diversas universidades peruanas (pregrado y posgrado).
Metodología
La metodología en este programa de estudio está basada en aprender-haciendo. Los temas se estructuran para un proceso de aprendizaje dinámico, organizado e integral que permiten al estudiante adquirir conocimientos y desarrollar capacidades con herramientas auto formativas que promuevan el proceso de desaprender para aprender nuevos saberes, profundizando y afianzando conocimientos adquiridos, y desechando aquellos que han evolucionado, contestando interrogantes producto de las inquietudes (individuales y grupales), a través de las actividades estructuradas.
Este método impulsa el aprendizaje social, lo cual conlleva a una ayuda mutua entre los estudiantes con el objetivo que compartan ideas y recursos, analizando y aportando la comprensión crítica personal y grupal en el transcurso del programa.
Plan de estudio
| Módulo 1 | La responsabilidad penal del compliance officer, oficial de cumplimiento normativo u oficial de integridad |
| Módulo 2 | Órganos de control y sujetos supervisados en la legislación panameña |
| Módulo 3 | La responsabilidad penal de la persona jurídica |
| Módulo 4 | El criminal compliance antilavado: su desarrollo internacional |
| Módulo 5 | Compliance y protección (escalonado) de la Administración pública. Enfoque desde el delito de cohecho. |
Miembros de Ciudad del Saber
El Instituto Internacional de Estudio e Investigación Jurídica (IINEJ), como institución panameña, conforme a sus estatutos, promueve la enseñanza y la investigación científica, consolidándose como un centro de conocimiento de alto nivel en las Ciencias Jurídicas, Sociales, Políticas y disciplinas afines. Como miembro de Ciudad del Saber, el IINEJ forma parte de un prestigioso ecosistema de excelencia e innovación educativa, que potencia sus programas académicos y de investigación con un compromiso firme de contribuir al desarrollo humano, social y económico, así como al fortalecimiento de la gobernanza democrática en Panamá y la región.
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Inversión
Puedes pagar con tarjeta de débito, crédito y transferencia bancaria
Certificado digital
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Diploma digital del Diplomado especializado (135 horas)
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Acceso a bibliotecas virtuales de alto prestigio
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Certificado de notas y plan de estudio
Certificado físico y digital
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Diploma impreso del Diplomado especializado (135 horas)
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Diploma digital del Diplomado especializado (135 horas)
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Acceso a bibliotecas virtuales de alto prestigio
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Certificado de notas y programa curricular
Preguntas frecuentes
¿Necesito cumplir con algún requisito para inscribirme?
¡No te preocupes! Inscribirte es súper fácil y no necesitas cumplir con ningún requisito previo. Solo asegúrate de tener una cédula válida lista, ya que será indispensable para generar tu diploma cuando completes el curso. ¡Así de simple!
¿Puedo obtener el diploma en físico?
¡Claro que sí! Además de la versión digital, tienes la opción de solicitar tu diploma en formato físico. Este servicio está disponible por un costo adicional. Así podrás tener una certificación que no solo respalde tus logros, sino que también sea un reflejo tangible de tu esfuerzo y dedicación.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Aceptamos diversas opciones para facilitar tu inscripción:
•Tarjetas de crédito y débito: Visa, Mastercard y American Express.
•Transferencia bancaria: Puedes realizar transferencias a nuestra cuenta bancaria en Panamá.
Si necesitas más información sobre los métodos de pago, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para ayudarte!
¿Existe algún horario específico?
No, nuestras clases son completamente asincrónicas, lo que significa que puedes tomarlas en el horario que mejor se adapte a tu rutina diaria. Esto te permite estudiar a tu propio ritmo, sin la presión de horarios fijos, lo que es ideal para quienes trabajan, tienen otras responsabilidades o simplemente prefieren aprender en sus momentos más productivos.
¿Cuánto tiempo demora en emitirse el diploma?
El diploma se emite en un plazo máximo de una semana después de finalizar el curso. Este tiempo es necesario para revisión minuciosa de todas las actividades realizadas por el estudiante, asegurándose de que se cumplan con los estándares académicos requeridos. Este proceso garantiza la calidad y validez de tu certificación.
¿Necesito conocimientos técnicos para usar el aula virtual?
¡No te preocupes! Nuestra plataforma está diseñada para ser amigable e intuitiva, ideal para todo tipo de usuarios, incluso si no tienes experiencia técnica. Además, nuestro equipo de soporte está siempre disponible para asistirte en caso de que necesites ayuda o tengas alguna duda. Queremos asegurarnos de que tu experiencia de aprendizaje sea lo más fluida y sencilla posible. ¡Aprender nunca había sido tan fácil!
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