Curso de especialización:
Compliance y extinción de dominio
Organizado por:
Instituto Internacional de Estudio e Investigación Jurídica
Tribunal de Cuentas de Panamá
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica
Tu formación es tu mejor inversión
Inscríbete o solicita información
20 enero 2025
6 semanas
Híbrida
A tu ritmo
Digital por 120 horas
$80 USD
Incluye evento presencial: 24 de enero en Ciudad del Saber. ¡No te lo pierdas!
Sobre el programa
Presentación
Este Curso de Especialización en Compliance y Extinción de Dominio ofrece a los participantes conocimientos avanzados en el ámbito de la integridad corporativa y la responsabilidad organizacional, con un enfoque particular en los desafíos y marcos regulatorios de América Latina. Este programa es resultado de la investigación “Compliance y extinción de dominio: una visión latinoamericana”, desarrollado por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, con la colaboración del IINEJ de Panamá, ASOCUPA de Panamá, CIIDPE de Argentina y el IPPC FA de Perú.
Objetivo
Formar especialistas altamente calificados en las prácticas de Compliance y Extinción de dominio en América Latina, dotándolos de habilidades avanzadas para gestionar eficazmente riesgos legales y éticos en sus organizaciones, promoviendo en ellos la capacidad de crear entornos organizacionales de transparencia, responsabilidad y prevención de los delitos.
Metodología
Este curso especializado combina actividades virtuales asincrónicas y una sesión presencial en la Jornada Internacional sobre Compliance y Extinción de Dominio desde una perspectiva latinoamericana.
Modalidad Virtual: A través del “Aula Virtual | INEJ”, los estudiantes acceden a módulos diseñados para el autoaprendizaje con el apoyo de recursos como Tirant lo Blanch y Hammurabi Digital. Esta modalidad permite estudiar desde cualquier lugar, con acompañamiento académico y administrativo para una experiencia flexible y efectiva.
Sesión Presencial: La jornada presencial se realizará el 24 de enero de 2025 en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, Panamá, con la participación de expertos. Al cierre del evento, el INEJ otorgará el Doctorado Honoris Causa al Magistrado Álvaro L. Visuetti Z., Presidente del Tribunal de Cuentas.
Plan de estudio
| Primer tema Lunes 20 a domingo 26 de enero de 2025 | La responsabilidad penal del compliance officer, oficial de cumplimiento normativo u oficial de integridad. Gustavo Alberto Arocena, Argentina |
| Segundo tema Lunes 27 de enero a domingo 02 de febrero de 2025 | Órganos de control y sujetos supervisados. Digna M. Atencio Bonilla, Panamá |
| Tercer tema Lunes 03 a domingo 09 de febrero de 2025 | La responsabilidad penal de la persona jurídica. Katerin Vallejo Vaca, Ecuador |
Cuarto tema Lunes 10 a domingo 16 de febrero de 2025 | El criminal compliance anti-lavado: su desarrollo internacional. Martín Alexander Martínez-Osorio, El Salvador |
Quinto tema Lunes 17 a domingo 23 de febrero de 2025 | Cooperación internacional y regional en extinción de dominio. Andrés Ormaza Mejía, Colombia |
Sexto tema Lunes 24 de febrero a domingo 02 de marzo de 2025 | La privación definitiva de dominio como institución para combatir la corrupción. Ana María Domínguez Lobo, Honduras |
Evento presencial
El evento presencial será una jornada internacional realizada en Ciudad del Saber, Panamá el día 24 de enero 2025, donde tendrás la oportunidad de recibir conferencias de un cuerpo docente de especialistas, la cual concluye con la Ceremonia de otorgamiento de Doctorado Honoris Causa a Don Álvaro Visuetti Z.
Ceremonia de otorgamiento de Doctorado Honoris Causa a Don Álvaro Visuetti Z.
Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Panamá
La jornada culminará con la entrega del Doctorado Honoris Causa a Don Álvaro Visuetti Z., Magistrado Presidente del Tribunal de Cuentas de Panamá, en reconocimiento a su firme compromiso con la justicia, la ética y la transparencia. ¡No pierdas la oportunidad de ser parte de este evento único y de enriquecerte profesionalmente!
Opciones de pago
Escoge tu opción de pago preferida
Inversión única
- Entrada a jornada internacional
- Entrada a ceremonia doctorado Honoris Causa
- Docentes y ponentes de alto prestigio
- Certificado digital de participación en Jornada Internacional
- Diploma digital de Curso de Especialización (120 horas)
- Certificado de notas y plan de estudio
Pago en cuotas
- Entrada a jornada internacional
- Entrada a ceremonia doctorado Honoris Causa
- Docentes y ponentes de alto prestigio
- Certificado digital de participación en Jornada Internacional
- Diploma digital de Curso de Especialización (120 horas)
- Certificado de notas y plan de estudio
Docentes de Alto Prestigio
Reciba formación de expertos con reconocimiento científico y una sólida base de conocimientos y experiencia.
Aprenda a su propio ritmo
Disfrute de la flexibilidad de estudiar cuando y donde quiera, adaptando su aprendizaje a su estilo de vida.
Elevada demanda en el mercado
Mejore su perfil profesional con certificaciones reconocidas que validan sus habilidades y conocimientos.
